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          江門甘蔗化工廠(集團)股份有限公司
          第九屆監事會第十九次會議決議公告

          發布時間:2020-03-30 16:07

                 本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
           
                 江門甘蔗化工廠(集團)股份有限公司(以下簡稱“公司”)第九屆監事會第十九次會議通知于2020年3月19日以書面方式發出,會議于2020年3月26日在公司綜合辦公大樓十六樓會議室以現場方式召開。會議由監事會主席方小潮先生主持,公司監事會成員3人,實際出席監事3人,符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議認真審議并通過了如下議案:
                 一、以3票同意、0票棄權、0票反對審議通過了2019年度監事會工作報告
                 內容詳見公司同日在巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)上刊載的《2019年度監事會工作報告》。
                 二、以3票同意、0票棄權、0票反對審議通過了2019年度報告及年度報告摘要
                 經審核,監事會認為公司董事會編制和審議公司2019年度報告的程序符合法律、行政法規及中國證監會的規定,報告內容真實、準確、完整地反映了上市公司的實際情況,不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
                 三、以3票同意、0票棄權、0票反對審議通過了2019年度內部控制評價報告
                 公司已建立了較為完善的內部控制管理體系,并得到有效執行。報告期內,公司根據《公司法》、中國證監會和深圳證券交易所的相關政策法規及公司的實際情況,修訂了《公司章程》。監事會已經審閱了公司內部控制評價報告,對該評價報告無異議,公司內部控制評價報告真實、客觀地反映了公司內部控制制度的建設及運行情況。
                 四、以3票同意、0票棄權、0票反對審議通過了關于公司《未來三年股東回報規劃(2020-2022年)》的議案
                 監事會認為,公司在制定《未來三年股東回報規劃(2020-2022年)》時著眼于對投資者的合理回報以及公司長遠和可持續發展,在綜合考慮公司盈利能力、經營發展規劃、股東意愿、社會資金成本以及外部融資環境等因素的基礎上,充分考慮了公司發展所處階段、未來業務模式、盈利規模、現金流量狀況、投資資金需求、銀行信貸等情況,符合公司實際情況。
                 上述第一、第二、第四項議案需提交公司股東大會審議。
           
                 特此公告。
           
           
           
                                                                             江門甘蔗化工廠(集團)股份有限公司監事會
                                                                                              二〇二〇年三月二十八日
           

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